Prevención de Blanqueo de Capitales – Banca
El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario presentará los principios básicos para la gestión eficiente y adecuada de los riesgos.
El programa abordará temas tales como las mejores prácticas legislativas, normativas y de prevención, así como las herramientas útiles para identificar una potencial actividad ilícita. Los estudiantes recibirán una guía completa para detectar y evaluar la exposición al riesgo legal y blanquear adecuadamente el capital.
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